公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-030

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 康灵江
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年5月17日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第
二次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,721,750 股，占公司有表决权股份总数的 40.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东大会议事规则》（2024-021）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会议事规则》（2024-022）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司司关联交易管理制度》（2024-024）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》（2024-025）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》（2024-026）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024-027）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》（2024-028）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》（2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数26,721,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则的
议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟修订《马鞍山永强节能技术股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-030

普通股同意股数 26,721,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。
马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 3 日

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