公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-018

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事施服斌、彭玲因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-018

为提高公司治理水平，公司拟修订相关管理制度。具体内容详见公司于 2024年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司股东大会议事规则》（2024-021）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会议事规则》（2024-022）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司司关联交易管理制度》（2024-024）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》（2024-025）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司对外投资管理制度》（2024-026）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司投资者关系管理制度》（2024-027）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司利润分配管理制度》（2024-028）、《马鞍山永强节能技术股份有限公司承诺管理制度》（2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 3 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登
记日为 2024 年 5 月 29 日，公司会议登记日为 2024 年 5 月 31 日。具体内容详见
公 司 于 2024 年 5 月 17 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-018

三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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