公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-006
马鞍山永强节能技术股份有限公司
章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......10

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25
第六章 经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任......36
第九章 投资者关系管理......37
第十章 通知和公告......38
第十一章 信息披露......39
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......40
第十三章 修改章程......42
第十四章 附则......43

马鞍山永强节能技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江东都节能技术有限公司整体变更的股份有限公司。公司在马鞍山市市场监督管理局登记，取得企业法人营业执照。

第三条公司注册名称：马鞍山永强节能技术股份有限公司

公司英文名称：MaanshanYotrio Energy Saving Technology CO., LTD.

第四条 公司住所：马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工基地华星物流通道 1
号

邮政编码：238200

第五条 公司注册资本为人民币 65,355,888 元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条公司根据《公司法》与中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：专注节能减排，致力循环经济。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：一般项目：节能管理服务；热力生产和供应；合同能源管理；发电技术服务；余热发电关键技术研发；固体废物治理；煤炭及制品销售；生物质成型燃料销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。

第三章 股……
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