公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-028

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券
马鞍山永强节能技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第九次会议审议决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 9:00-10:30。


公告编号：2023-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831502 永强节能 2023 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行授信暨关联担保的议案》

优化公司的融资结构，补充公司流动资金需求，公司及下属子公司马鞍山东都节能技术有限公司、嘉善东都节能技术有限公司、马鞍山永强新能源技术有限公司分别向安徽和县农村商业银行股份有限公司乌江支行、中国银行浙江长三角一体化示范区支行、浙商银行股份有限公司台州分行申请授信业务，总额最高不超过 13,000 万元；永强实业提供保证担保额度最高不超过 13,000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江永强实业有限公司、浙江永强集团股份有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2023-028

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 10 月 25 日（8:00—11:00）

（三）登记地点：马鞍山永强节能技术股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化
工基地华星物流通道 1 号 2、联系电话：0576-85133989 3、传真号码：
0576-85133987 4、邮编：317004 5、联系人：胡婷

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
五、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第九次会议

马鞍山永强节能技术股份有限公司董事会
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