公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-015

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 25 日以书面、电子邮件
等方式发出

5.会议主持人：董事长康灵江先生

6.会议列席人员：监事会部分成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈开石、袁斌、彭玲因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-015

公司拟在安徽马鞍山投资新设一家全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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