公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-043

证券代码：831502 证券简称：永强节能 主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 康灵江
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披
露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 12 月 12 日召开 2022
年第三次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,921,750 股，占公司有表决权股份总数的 41.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-043

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司审议通过董事会换届选举。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《董事换届公告》（公告编号为：2022-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,921,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在
（二）审议通过《关于审议公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司审议通过监事会换届选举。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《监事换届公告》（公告编号为：2022-039）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,921,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在


公告编号：2022-043

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

康灵 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
江 月 12 日 时股东大会

施服 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
斌 月 12 日 时股东大会

陈开 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
石 月 12 日 时股东大会

彭玲 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过
月 12 日 时股东大会

袁斌 董事 任职 2022 年 12 2022 年……
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