公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-034

证券代码：831502 证券简称：永强节能主办券商：浙商证券

马鞍山永强节能技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 康灵江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 9 月 7 日召开 2022 年第
二次临时股东大会。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,721,750 股，占公司有表决权股份总数的 40.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股东向公司提供借款的关联交易的议案》
1.议案内容：

审议股东向公司提供借款金额不超过人民币 15,000 万元（含），借款期限不超过 12 个月的有息借款。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《马鞍山永强节能技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：2022-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

其中，关联股东浙江永强集团股份有限公司、谢建勇回避表决。
三、备查文件目录

马鞍山永强节能技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议
马鞍山永强节能技术股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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