公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-039



证券代码：831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券



江苏美居客科技发展股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场记名投票方式



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：翁纪远



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



公告编号：2017-039



1、议案内容



根据中华人民共和国法律《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了2017年半年度报告，该议案内容详见公司2017年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn)的《公司2017年半年度报告的公告》（公告编号：2017-041）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不适用。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）公司董事签字的《第二届董事会第二次会议决议》



（二）公司董事签字的《第二届董事会第二次会议记录》



江苏美居客科技发展股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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