公告日期：2017-07-26

江苏美居客科技发展股份有限公司收购报告书



挂牌公司名称：江苏美居客科技发展股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



股票简称：美居客



股票代码：831494



收购人 住所



时明 江苏省昆山市玉山镇清水湾景园



温起 河北省石家庄市裕华区槐北路



翁纪远 浙江省永嘉县瓯北镇



财务顾问



二〇一七年七月



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的江苏美居客科技发展股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏美居客科技发展股份有限公司拥有权益。



三、2016年12月20日，收购人与转让人已经签署了《股权转让协议》。2017年2月22日、2017年2月23日、2017年2月28日，时明、温起已经事实上完成了与其相关的股份收购。收购人未在收购事实发生之日起两日内及时披露相关文件，已经违反了股转公司的相关规定。本次披露收购报告书、财务顾问报告等相关文件系补充相关程序，补正了收购人等相关主体的信息披露事项。



四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。



六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



第一节 释义......3



第二节 收购人介绍



一、收购人情况......5



二、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况以及被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形.................................................................................................................5



三、收购人资格......7



四、收购人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务的情况......8



第三节 本次收购的基本情况......13



一、收购方式......13



二、收购的批准与授权......13



三、收购前后美居客股权结构......14



四、本次收购相关协议的主要内容......15



五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式......15



六、收购人新增股份的限售安排......16



七、收购前六个月内收购人买卖美居客股票情况......16



八、收购前24个月内收购人与美居客之间的交易......17



第四节 收购目的与后续计划......19



一、收购目的......19



二、后续计划......19



第五节 对美居客的影响分析......21



一、本次收购对美居客的影响......21



二、收购人及其关联方与美居客的同业竞争情况......23



第六节 收购人做出的公开承诺及约束措施......24



一、收购人作出符合收购人资格承诺函......24



二、收购人作出《关于避免同业竞争的承诺》及《关于规范关联交易的承诺》......24



三、收购人作出保证公司独立性承诺函......25



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。