公告日期：2017-05-31

公告编号： 2017-033

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证券代码： 831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司

关于董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 程序履行的基本情况

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司于 2017 年 5

月 19 日召开了 2016 年年度股东大会，审议并通过如下议案：

（ 1）《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进

行换届。

议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 2）《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进

行换届。

议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 3）《关于选举张明为第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举张明为第二届董事

会董事。

议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 4）《关于选举温起为第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举温起为第二届董事

会董事。

议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

关联股东温起回避表决。上述回避表决股东持有公司股份

10,000,000 股。

（ 5）《关于选举翁纪远为第二届董事会董事的议案》

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议案表决结果：

同意股数 31,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

关联股东翁纪远回避表决。上述回避表决股东持有公司股份

18,750,000 股。

（ 6）《关于选举时明为第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举时明为第二届董事

会董事。

议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

关联股东时明回避表决。上述回避表决股东持有公司股份

21,000,000 股。

（ 7）《关于选举孙海容为第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举孙海容为第二届董

事会董事。

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议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 8）《关于选举毛国强为第二届监事会股东代表监事的议案》

因公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》 的有关规定，公司监事会进行换届选举，选举毛国强为第二届监

事会监事。

议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00……
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