公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-032



证券代码：831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券



江苏美居客科技发展股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年5月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场记名投票方式



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：毛国强



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举毛国强为第二届监事会监事会主席的议案》 公告编号：2017-032



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会全体监事推荐，拟选举毛国强为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会监事任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不适用。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）公司监事签字的《第二届监事会第一次会议决议》



（二）公司监事签字的《第二届监事会第一次会议记录》



江苏美居客科技发展股份有限公司



监事会



2017年5月31日




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