公告日期：2017-05-23

证券代码：831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券



江苏美居客科技发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：翁纪远



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



2016 年度，公司共召开五次董事会会议，董事会会议的召开符



合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。



董事会严格执行股东大会决议；制定年度财务预算方案和决算方案；在董事会职权范围内决定公司相关事项以及制定公司的基本制度等。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



2016年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公



司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和快速发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。



公司监事会列席董事会和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算



报告》



1、议案内容



根据公司2016年度预算执行情况、2016年度决算报告以及公司



实际情况和后续发展，公司制定了2017年度财务预算。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1、议案内容



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
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