公告日期：2016-08-01

公告编号：2016－022

证券代码：831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

根据《公司法》、《公司章程》规定，江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议于2016年7月29日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实际到董事5人。会议由董事长翁纪远主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，形成决议如下：

二、会议议案审议情况

会议由董事长主持，以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于林秀刚辞去公司监事的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提名陈勇生为监事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事

公告编号：2016－022

会第十次会议决议》；

2、经与会董事、信息披露责任人和记录人签字确认的《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议记录》。

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年7月29日


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