公告日期：2016-03-08

公告编号：2016-006

证券代码：831494 证券简称：美居客 主办券商：安信证券

江苏美居客科技发展股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月5日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翁纪远董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-006

(一)审议通过《关于孙海容辞去公司董事的议案》

1.议案内容

参见公司于 2016年 2月18日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布

的《江苏美居客科技发展股份有限公司董事辞职公告》（公告编号2016-002）

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于提名张明董事候选人的议案》

1.议案内容

孙海容辞去公司董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及公司章程的有关规定，孙海容的辞去公司董事报告将在本公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，孙海容将继续履行董事的职责，公司将按照有关规定完成董事的补选工作,故提名张明为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2016-006

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《江苏美居客科技发展股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决

议》

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年3月5日


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