公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-030

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司长春会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 23 日以电话、邮件及微信方
式发出
5.会议主持人：董事长李中海先生
6. 会议列席人员：肖艳芳、刘洪亮、张成鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生，根据

公告编号：2020-030

《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举李仲海先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。李仲海不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存 在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任李仲海为公司总经理的》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名，同意聘任李仲海为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。李仲海不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存 在《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长李仲海提名，同意聘任赵科为公司董事会秘书；经总经理李仲海提名，同意聘任柴思礼为公司副总经理，聘任刘兴宇为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。上述人员不存在被列入失信 联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得 担任公司高级管理人员的情形。

公告编号：2020-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

吉林久盛生态环境科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 6 日

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