公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-023

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 1 日以电话、电子邮件及微信
方式发出
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.会议列席人员：肖艳芳、刘洪亮、张成鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 8 月 6 日任期届满，董事会同意提名

公告编号：2020-023

李仲海、柴思礼、王鼎铭、孙海峰、梁冲继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。公司第二届董事会全体董事在新一届董事会产生之日起自动卸任。第二届董事会全体董事任期届满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2020 年 8 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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