公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-025

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 7 月 16 日发出，满足召开
年度股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以电话、电子邮件及微信形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 6 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831484 久盛生态 2020 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

吉林久盛生态环境科技股份有限公司长春办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会将于 2020 年 8 月 6 日任期届满，董事会同意提名李
仲海、柴思礼、王鼎铭、孙海峰、梁冲继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 8 月 6 日任期届满， 监事会同意提名
肖艳芳、张成鹏继任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2020-025

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020 年 8 月 6 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司长春办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联 系 人：赵科

联系电话：0434-3333811

联系地址：吉林省长春市益田创科大厦 B 座 1231 室

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。
（……
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