公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-019

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《吉林久盛生态环境科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 41,581,858 股，占公司有表决权股份总数的 80.12%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的》议案
1.议案内容：

（1）公司经营范围变更情况


公告编号：2019-019

原经营范围 增加后的经营范围

水泥制品制造，筑路用石、矿粉、 水泥制品制造，筑路用石、矿粉、建
建筑砌块销售，机械设备制造、加工， 筑砌块销售，机械设备制造、加工， 道路普通货物运输，建筑砌块成型机 道路普通货物运输，建筑砌块成型机 研发、制造，固体废弃物加工处理， 研发、制造，固体废弃物加工处理， 成套设备、公路养护设备研发、制造， 成套设备、公路养护设备研发、制造， 农业机械制造。（依法须经批准的项 农业机械制造，固定资产租赁。（依法 目，经相关部门批准后方可开展经营 须经批准的项目，经相关部门批准后
活动） 方可开展经营活动）

（2）公司章程变更情况

原规定 修订后

第十二条：经依法登记，公司的 第十二条：经依法登记，公司的
经营范围：水泥制品制造，筑路用石、 经营范围：水泥制品制造，筑路用石、 矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、 矿粉、建筑砌块销售，机械设备制造、 加工，道路普通货物运输，建筑砌块 加工，道路普通货物运输，建筑砌块 成型机研发、制造，固体废弃物加工 成型机研发、制造，固体废弃物加工 处理，成套设备、公路养护设备研发、 处理，成套设备、公路养护设备研发、 制造，农业机械制造。（依法须经批准 制造，农业机械制造，固定资产租赁。 的项目，经相关部门批准后方可开展 （依法须经批准的项目，经相关部门
经营活动） 批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：

同意股数 41,581,858 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-019

三、备查文件目录
（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决 议》;

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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