公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-013

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.会议列席人员：肖艳芳、张成鹏、刘洪亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告>的》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-013

提请董事会对公司 2019 年半年报进行审议，具体详见公司于 2019 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会
第十三次会议决议》。
(二) 本次 2019 年半年度报告议案文本。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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