公告日期：2019-05-21

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李仲海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数41,581,858股，占公司有表决权股份总数的80.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：



根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。由李仲海董事长代表董事会汇报了董事会2018年度工作情况，并提出了2019年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉》议案

1.议案内容：



公司监事会主席肖艳芳女士代表监事会对监事会2018年度工作情况进行汇报、总结。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



为规范公司的经营管理，结合2018年完成的业绩及2019年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度公司的财务预算报告，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度权益分派方案》议案





为公司的长远发展，公司拟决定2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：



同意股数41,581,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



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