公告日期：2019-04-29

吉林久盛生态环境科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话及电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李仲海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的》议案

1.议案内容：



公司监事会主席肖艳芳女士代表监事会对监事会2018年度工作情况进行汇报、总结。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案

1.议案内容：



以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案

1.议案内容：



为规范公司的经营管理，结合2018年完成的业绩及2019年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度公司的财务预算报告，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度权益分派方案的》议案

1.议案内容：



为公司的长远发展，公司拟决定2018年度利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018年年度报告及其摘要〉》的议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，依据公司2018年度经营状况，公司监事会对2018年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告及摘要内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告及其摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。同意《2018年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：





2019年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过3000万元。公司将根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署相关协议。



具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn……
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