公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-024

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券
贵州汇通华城股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：贵阳市白云区沙文科新南街 777 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡小兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数44,538,963 股，占公司有表决权股份总数的 64.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-024

公司总经理蔡小兵、副总经理张炳文、财务负责人邹振松出席本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举蔡小兵、戴前列、吴勇、张炳文、张晓彬等五人为公司第五届董事会董
事，任期自 2023 年 9 月 13 日至 2026 年 9 月 12 日。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,538,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

选举钟传其、付健为公司第五届监事会股东监事，任期自 2023 年 9 月 13 日
至 2026 年 9 月 12 日。该两名股东监事与公司职工代表大会选举的职工监事共同
组成公司第五届监事会。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-020）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,538,963 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-024

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蔡小兵 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

戴前列 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

吴勇 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会

张炳文 董事 任职 2023 年 9……
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