公告日期：2023-05-12

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日



2.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡小兵

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数39,462,860 股，占公司有表决权股份总数的 56.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张炳文因工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司总经理蔡小兵、财务负责人邹振松、总工程师郭林列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2022 年董事会工作报告，审议公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,462,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年监事会工作报告，审议公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,462,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 39,462,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,462,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：



根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年年度报告及其摘

要。内容详见 2023 年 4 月 13 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

的公告《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 39,462,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》……
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