公告日期：2024-06-26

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：开源证券
浙江瑞铃企业管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶学定先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,711,991 股，占公司有表决权股份总数的 94.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马春春因家中有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长陶学定代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席应兆威代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审议，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2023 年年度报 告 》（ 公告编号：2024-006）及《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《章程》的规定，现对《2023 年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《章程》的规定，现对《2024 年度财务预算方案》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,711,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于购买银行理财产品的议……
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