公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-017
证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源
湖南湘联节能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：湖南湘联节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面、电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈为军
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2018-017
（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于补充确认超出2018年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
2018年1至6月期间，公司向控股股东湖南湘联科技有限公司销售商品共计8,341,955.43元；向参股公司北京京湘联科技有限公司销售商品共计3,684,713.72元；两者合计超出公司预计的2018年度日常性关联交易中的销售商品金额500万元。议案内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于补充确认超出2018年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：
本议案涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪、刘宗高回避表决。因无关联董事不足3人，本议案直接提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案


公告编号：2018-017
1.议案内容：
详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对2018年半年度报告的确认意见。

湖南湘联节能科技股份有限公司
董事会

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