公告日期：2024-05-23

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,882,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大
会。
二、议案审议情况
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告的议案。
2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告的议案。
2、 议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《公司 2023 年度利润分配的议案》
1、议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净利润
9,348,574.56 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 4,348,961.79 元。针对公司报告期内经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告的议案。
4、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
5、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的议案。
2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议《公司 2023 年年度报告与摘要的议案》
1、议案内容：

公司 2023 年年度报告与摘要的议案。
2、议案表决情况：

同意 15,882,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：


本议案不涉及关联股东回避表决。
（七）审议《对外投资（控股子公司增资）的议案》
1、议案内容：

因公司发展需要，……
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