公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-019

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70%股份中 10%股份转让给陶文书，公司持股变更为 60%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司控股子公司股权转让事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 10 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过《对外
投资（控股子公司减资）的议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不
涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次控股子公司股权转让需向国内政府相关部门的前置审批，也需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。


公告编号：2024-019

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市晟丰科技有限公司

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

注册地址：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

注册资本：100 万元

主营业务：医疗器械、净化擦拭材料、净化防护材料等产品推广

法定代表人：陶尚书

控股股东：广东硕源科技股份有限公司

实际控制人：张钧

关联关系：东莞市晟丰科技有限公司为广东硕源科技股份有限公司控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陶文书

住所：广东省东莞市万江街道汾溪路 150 号 1 栋 202 室

关联关系：非关联方

信用情况：不是失信被执行人


公告编号：2024-019

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为控股子公司股权转让。
四、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70%
股份中 10%股份转让给陶文书，公司持股变更为 60%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司控股子公司股权转让为正常经营需要，吸引接纳新股东，促进子公司更好发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司股权转让，是公司基于长期战略布局作出的慎重决定。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次控股子公司股权转让对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。


公告编号：2024-019

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2024 年……
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