公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-013

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 09:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司 2023 年年度报告支法律意见书将由广东智优律师事务所林俊斌、袁明晶两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2023 年度利润分配的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现净利润9,348,574.56 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为 4,348,961.79 元。针对公司报告期内经营情况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2024-013

公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

公司 2023 年年度报告与摘要。
（七）审议《对外投资（控股子公司增资）的议案》

因公司发展需要，将对越南 ORITEC 有限公司增资，注册资本由 8,900,000
美元增资变更为 11,900,000 美元，其中本公司出资由 7,565,000 美元增加至10,115,000 美元，占公司注册资本的 85%；黄重欣出资由 1,335,000 美元增加至1,785,000 美元，占注册资本的 15%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席……
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