公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-006

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,469,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何佩沂因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除出差董事外，公司全体董事、监事、董事会秘书列席参加本次临时股东大

公告编号：2024-006

会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议
案》

1、议案内容：

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司 2023 年 3 月 15 日签署《租赁合同》，
公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2026 年 3 月
14 日，2023 年全年发生交易总金额 88,921.17 元，租赁单价 31.5 元/平方米，租
赁面积 264 平方米。

2、议案表决结果：

同意 15,469,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议《关于预计 2024 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的
议案》

1、议案内容：

2024 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总
金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表 决股份数 15,149,500 股。
（三）审议《关于预计 2024 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的

公告编号：2024-006

议案》

1、议案内容：

2024 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 5,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果：

同意 320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧，回避表决股份数 15,149,500 股。
（四）审议《关于预计……
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