公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-032

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张钧先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资（控股子公司增资）的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，将对越南 ORITEC 有限公司增资，注册资本由 2,300,000

公告编号：2023-032

美元增资变更为 8,900,000 美元，其中本公司出资由 1,955,000 美元增加至7,565,000 美元，占公司注册资本的 85%；黄重欣出资由 345,000 美元增加至1,335,000 美元，占注册资本的 15%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

新公司股东黄重欣担任本公司核心员工，本议案涉及关联交易，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 31 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议以
下议案：

1、《对外投资（控股子公司增资）的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
公告编号：2023-032

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