公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 09:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司 2021 年年度报告支法律意见书将由广东智优律师事务所梁伟昆、林俊斌两位律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2022 年度利润分配的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润-476,733.21 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为-4,605,351.42 元。针对公司报告期内亏损情况，公司决定 2022 年度未进行利润分配。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2023-013

公司 2022 年度财务决算报告。
（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

公司 2022 年年度报告与摘要。
（七）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计日常性关联交易的议案》

公司对 2022 年度超出预计的日常性关联交易进行补充确认，详见公司2023-014 号公告。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅。（八）审议《关于会计政策变更的议案》

公司将根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、《企业会计准则解释第 16 号》调整会计政策，详见公司 2023-015 号公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

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