公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,294,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-010

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1、议案内容

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
2、议案表决结果

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

该议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《追认关联交易的公告》
1、议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn)上刊登的《追认关联交易公告》（公告编号：2023- 006）。2、议案表决结果

同意 900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧、李惠梅。三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。


公告编号：2023-010

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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