公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-031



证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投

上海复娱文化传播股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 14 日



2.会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长施瑜



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数121,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。





公告编号：2020-031



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 》

1.议案内容：



《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数 121,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于转让全资子公司上海星麦信息技术有限公司 100%股权》1.议案内容：



本议案详细内容请查阅公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：



同意股数 121,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于上海复娱文化传播股份有限公司偶发性关联交易》

1.议案内容：



本议案详细内容请查阅公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：



同意股数 121,489,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对



公告编号：2020-031



股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案因交易对方韩学民在该笔交易前 12 月内为复娱文化高级管理人员，属于复娱文化关联自然人而构成关联交易，但全体股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规……
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