公告日期：2020-04-27

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第十五次会议作出决议，审议通过《关
于提请召开 2019 年年度股东大会》议案，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 25 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831472 复娱文化 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒上海律师事务所谢锦春等律师。
（七）会议地点

上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要> 》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案
《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2019 年度利润分配预案》议案

根据公司《利润分配管理制度》，由于公司存在未弥补亏损，2019 年度公司将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2020-014）。
（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代……
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