公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-040

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 120,489,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.54%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-040

本议案详细内容请查阅公司于 2019 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 120,489,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海复娱文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
上海复娱文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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