公告日期：2019-10-23

公告编号：2019-036

证券代码：831472 证券简称：复娱文化 主办券商：中信建投
上海复娱文化传播股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2019 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十二次会议作出决议，审议通过
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案，并发出会议通知。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《上海复娱文化传播股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 8 日 10 时 00 分。


公告编号：2019-036

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>》议案

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《上海复娱文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-035）
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2019-036

（二）登记时间：2019 年 11 月 6 日 10 时 00 分至 11 时 00 分

（三）登记地点：上海市虹漕路 88 号 H88 越虹广场 B 座 9 楼 BC 单元

四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：徐俊（董事会秘书）

联系电话：021-64756666

电子信箱：xujun@foyoent.com
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理
（三）临时提案
1、会议材料备于董事会秘书处
2、临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
（一）《上海复娱文化传播股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）主办券商要求的其他文件。

上海复娱文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 10 ……
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