公告日期：2017-06-05

证券代码：831471 证券简称：北方园林 主办券商：广发证券



天津市北方创业园林股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月2日



2.会议召开地点：天津市东丽区华明大道20号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事刘海源先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份85,140,800股，占公司股份总数的84.38%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度董事会工作报告》。根据法律、法规和公司章程



的规定，由刘海源先生代表董事会汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数85,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度监事会工作报告》。根据法律、法规和公司章程



的规定，由孙冀鲁先生代表监事会汇报2016 年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数85,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



2016年年度报告及年报摘要的具体内容，详见公司于2017年05



月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



www.neeq.com.cn披露的《2016年年度报告》（公告编号为：2017-032）



和《2016年年度报告摘要》（公告编号为：2017-033）。



2.议案表决结果：



同意股数85,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



公司《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数85,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



公司《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数85,140,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



公司预计2……
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