公告日期：2017-04-06

公告编号：2017-019

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证券代码：831471 证券简称：北方园林 主办券商：广发证券

天津市北方创业园林股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司与控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称

“北方集团”）组建联合体中标赤峰商贸物流城近期基础设施建设

PPP 项目（第一包），为此成立 SPV 公司“赤峰市北创基础设施开发

建设有限公司”。SPV 公司注册资本 6000 万元，其中北方集团出资

60%，公司出资 40%。鉴于公司与公司控股股东北方集团共同出资成

立 SPV 公司，构成关联交易。

(二)关联方关系概述

天津北方创业市政工程集团有限公司为公司控股股东；

高学刚、高学强、高作宾、杨春丽、高作明为公司共同实际控

制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

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公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于出资成立“赤

峰市北创基础设施开发建设有限公司”暨关联交易的议案》，关联董

事高学刚、高学强、杨春丽已按照《公司章程》相关规定执行了回避

表决制度，该议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

天津北方创业市

政工程集团有限

公司

天津市东丽区华明镇华明家园 有限责任公司 高学刚

高学刚 天津市东丽区华明镇赵庄村 - -高学强 天津市东丽区华明镇赵庄村 - -高作宾 天津市东丽区华明镇赵庄村 - -杨春丽 天津市东丽区华明镇赵庄村 - -高作明 天津市东丽区华明镇赵庄村 - -(二)关联关系

天津北方创业市政工程集团有限公司持有公司 32,048,000 股，

持股比例 31.76%，为公司控股股东；高学刚、高学强、高作宾、杨

春丽、高作明为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司与控股股东天津北方创业市政工程集团有限公司组建联合体

中标赤峰商贸物流城近期基础设施建设 PPP 项目（第一包），为此成

立 SPV 公司“赤峰市北创基础设施开发建设有限公司”。SPV 公司注

册资本 6000 万元，其中北方集团出资 60%，公司出资 40%。

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本项目包括赤峰商贸物流城五里岔路、兴业路等 6 条道路和绿化

以及 1 条支路工程，赤峰市松山区人民政府授权赤峰商贸物流城管理

委员会作为本项目实施机构。

鉴于公司与公司控股股东北方集团共同出资成立 SPV 公司，构成

关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

SPV 公司成立后，将由其分别与公司及北方集团，依据市场公

允价格签署工程施工合同，不存在通过交易损害公司利益或中小股

东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，公司与控

股股东各自发挥优势资源，有利于促进公司发展，对公司经营业绩

具有积极的提升作用，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利

益的情形。

六、备查文件目录

《天津市北方创业园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议决

议》

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天津市北方创业园林股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日
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