公告日期：2017-02-27

公告编号： 2017-008

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证券代码： 831471 证券简称： 北方园林 主办券商：广发证券

天津市北方创业园林股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

天津市北方创业园林股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第二

届监事会第十三次会议于2017年2月24日在公司会议室召开，会议通

知于2017年2月16日以通讯形式发出。会议应到监事3人，实到监事3

人，会议由监事会主席孙冀鲁主持，会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

（ 一）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于京蓝科技股份有

限公司发行股份及支付现金购买公司股份的议案》。

议案内容： 上市公司京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科

技”）拟通过发行股份和支付现金的方式购买公司90.11%的股份（以

下简称“本次交易”）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本

次交易出具《天津市北方创业园林股份有限公司审计报告》（编号：

XYZH/2017TJA20001）。本次交易的交易对价以中联资产评估集团有限

公司就本次交易出具的中联评报字[2017] 第106号《京蓝科技股份有

公告编号： 2017-008

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限公司拟收购天津市北方创业园林股份有限公司部分股权项目资产

评估报告》为基础，经交易各方协商确定，本次交易的总对价金额为

72087.85万元，其中京蓝科技以发行股份方式支付52933.09万元对价，

以现金方式支付19154.76万元对价。本次交易完成后，公司将成为京

蓝科技的控股子公司。

本次交易的具体方案以京蓝科技董事会、股东大会最终审议通过

的交易方案为准，并于本次交易获得中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）审核通过后实施。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（ 二）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于同意公司及公司

股东出具或签署与本次交易相关文件的议案》。

议案内容：为开展本次交易之目的，公司将根据法律法规规定、

相关监管机构的要求以及京蓝科技的要求出具与本次交易相关的承

诺函、确认函等文件。

公司股东需要与京蓝科技共同签署附条件生效的《发行股份及支

付现金购买资产协议》、《 盈利预测补偿协议》等与本次交易相关的协

议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（ 三）经公司监事充分讨论，审议通过了《关于公司拟申请在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司形式的议案》。

议案内容：为本次交易之目的，公司将在本次交易获得中国证券

监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后，正式向全

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国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请。

为确保本次交易顺利交割，公司将在全国中小企业股份转让系统

有限公司终止挂牌后适时将公司的组织形式由股份有限公司变更为

有限责任公司。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件

经全体出席监事签字确认的公司第二届监事会第十三次会议决

议。

特此公告

天津市北方创业园林股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 27 日
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