公告日期：2024-04-29

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831470 德柏金 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东康桥律师事务所律师事务所 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其 摘要并提交董事会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台的（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告》

董事会在 2023 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司 治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结 构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增 长提供了有力支持。

（三）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告》的议案

《2023 年监事会工作报告》

（四）审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、也
不实施资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-
31,484,962.66 元，公司股本为 25,187,040.00 元。公司未弥补的亏损超过实 收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-007）。
（八）审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。