公告日期：2022-06-17

证券代码：831470 证券简称：德柏金 主办券商：东北证券
山东德柏金科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴健秋

6.会议列席人员：董事会秘书、总经理、全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开 程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露 的（www.neeq.com.cn）《2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年审计报告的》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的》议案
1.议案内容：

董事会在 2021 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司 治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结 构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增 长提供了有力支持。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年总经理工作报告的》议案
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案的》议案
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2021 年度拟不进行利润分配、也
不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.c……
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