公告日期：2018-04-23

证券代码：831464 证券简称：创高安防 主办券商：国融证券

福建创高安防技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建创高安防技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月23日上午9：00在福建省福州马尾区江滨东大道116号国脉科技大厦12层公司会议室召开。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事李晨先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；

1.议案内容：2017 年度公司总经理按照《公司法》等相关法律

法规和公司章程的规定，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益，总经理就其2017

年度工作拟定了年度工作报告。

2.表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：董事李晨兼总经理，与本议案存在关联关系，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：2017 年度公司董事会按照《公司法》等法律法规

和公司章程的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益，董事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了2017年度的财务决算报告。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：公司执行《企业会计准则》的有关规定，综合公司实际情况，编制了《2018年度财务预算报告》。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议

案》；

1.议案内容：具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编

号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。

2.表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：需要提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》；

1.议案内容：为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险能力，从公司实际出发，2017 年度不进行利润……
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