公告日期：2017-02-08

公告编号：2017-004

证券代码：831464 证券简称：创高安防 主办券商：大通证券

福建创高安防技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

福建创高安防技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2017年2月6日上午9时在福建省福州马尾区江滨东大道116号国脉科技大厦12层公司会议室召开。会议通知已于2017年2月3日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李晨先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选HAYDENHSU为公司董事的议案》，本

议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司第一届董事会董事钱惠慈因个人原因辞去董事一职，公司现拟提名补选HAYDEN HSU为公司第一届董事会董事，任期与本届董事会同期。

董事候选人HAYDEN HSU的简历详见附件。

公告编号：2017-004

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（二）审议通过《关于投资Y-CAM SOLUTIONS LIMITED的议案》

议案内容：公司拟投资注册地在英国的公司 Y-CAM SOLUTIONS

LIMITED，投资总额为 35 万英镑，投资完成后占该公司股权比例的

9.09%。

详见公司于同日公告的《对外投资公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的

议案》

表决结果：同意票数为5票，反对数为0票，弃权数为0票。

三、备查文件

1、《福建创高安防技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

2、本次会议的议案文本；

3、HAYDEN HSU个人简历。

特此公告。

福建创高安防技术股份有限公司

董事会

2017年2月8日

公告编号：2017-004

附件1：

HAYDEN HSU个人简历

HAYDEN HSU，男，1981年8月17日出生，加拿大籍华人，有

境外永久居住权。英国硕士、加拿大学士，毕业于 University of

Liverpool, UK, Master of Arts in Applied Linguistics、Simon

Fraser University, Burnaby, Canada, Bachelor of Science in

Biochemistry。早期从事智能居家、安防产业相关展会活动筹办、产业杂志编撰及国际授权，深谙产业发展方向、欧美亚厂家竞合、市场需求动态。

2013 年末加入创高安防，负责规划、推动全球展会、媒体、网

店等品牌推广及业务渠道相关营销作业，协助自有品牌smanos建置

与企业海外分公司、投资展开，致力将公司推前至行业前三甲。

2010年1月至2013年11月就职于MesseFrankfurt（法兰克福、

香港及台北），任智能居家综合产品线高级项目经理，统筹管理、维运、开发……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。