公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-018
证券代码:831459 证券简称:伟诚科技 主办券商:国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 10:00-11:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2024-018
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831459 伟诚科技 2024 年 9 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋二楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年半年度权益分配预案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.3947 元(含税),实际分派结果以中国证券登
记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
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2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法
定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加
盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡、 持股凭证。
(二)登记时间:2024 年 9 月 13 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:张丽萍,联系地址:广东省珠海市香洲区大学路
101 号清华科技园 4 栋二楼,联系电话:0756-3233251 转 801
(二)会议费用:参会人员自行承担交通、食宿等相关费用。
五、备查文件目录
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
珠海伟诚科技股份有限公司董事会
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