公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-011

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831459 伟诚科技 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请广东精诚粤衡律师事务所进行见证。
（七）会议地点

珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋二楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事长向股东报告 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会主席向股东报告 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 004）、 《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。


公告编号：2024-011

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度权益分派预案》

公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；


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