公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-009

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零一条 第一百零一条

（五）实际执行中关联交易金额 （五）关联交易金额超过本年度
超过本年度经股东大会审批的关联交

经股东大会审批的关联交易预计总金
易预计总金额时，董事会审批超出金

额在 150 万元以内的交易事项；其他 额时，董事会审批超出金额在 150 万
关联交易均应提交股东大会审议批 元（含）以内的交易事项，超出 150 万
准。

元的交易事项应提交股东大会审议。
挂牌公司与关联方进行下列关联交易
时，可以免予按照关联交易的方式进

公告编号：2024-009

行审议：

1、公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等；

2、关联方向公司提供资金，利率
水平不高于中国人民银行规定的同期
贷款基准利率，且公司对该项财务资
助无相应担保的；

3、公司按与非关联方同等交易条
件，向董事、监事、高级管理人员提供
产品和服务的；

4、中国证监会、全国股转公司认
定的其他交易。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

原章程条款对应提交股东大会审议的关联交易事项描述不清晰，根据《全 国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定进行修改。

公告编号：2024-009

三、备查文件
《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。