公告日期：2023-04-28

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李世伟

6.会议列席人员：林自强、熊小毛、贺承明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卢江成因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：


董事长向董事会作 2022 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理向董事会作 2022 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023-002）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》


公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度权益分派预案》
1.议案内容：

公司不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于转让珠海云之帆软件有限公司股权的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于股转平台的《珠海伟诚科技股份有限公司
出售股权资产暨关联交易的公告》（公告编号 2023-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李世伟作为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于珠海市一零二四科技有限公司增资扩股的议案》
1.议案内容：

详见 2023 年 4 月 28 日披露于股转平台的《珠海伟诚科技股份有限公司对
外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李世……
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