公告日期：2022-09-22

公告编号：2022-021

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2022 年
9 月 20 日审议并通过：

选举李世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 8,777,244 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李世伟先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,777,244 股，占公司股本的 43.31%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘玉成先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,608,778 股，占公司股本的 12.87%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴淑宁女士为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月
20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 128,546 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李世伟先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自 2022 年
9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,777,244 股，占公司股本的 43.31%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况


公告编号：2022-021

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2022 年
9 月 20 日审议并通过：

选举林自强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 9 月 20 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 836,314 股，占公司股本的 4.13%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届不会对公司生产 经营造成不利影响。
三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《珠海伟诚科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 22 日

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