公告日期：2022-05-17

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券
珠海伟诚科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
13,544,618 股，占公司有表决权股份总数的 66.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事熊炜、陈扬新因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事林自强、熊小毛因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会作 2021 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会作 2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022- 001）、 《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2021 年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2022 年4月 26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度权益分派预案公告》（公
告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,544,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘……
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