公告日期：2023-08-14

公告编号：2023-021

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日

2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林贻校
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5664.78 万股，占公司有表决权股份总数的 94.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管列席会议
二、议案审议情况


公告编号：2023-021

（一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见2023年7月28日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号2023-017。
2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股数的比例为 0%。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决

（二）审议通过《关于公司子公司上饶茶业对外担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 7 月 28 日在全国股转公司官网披露的公告，公告编号：
2023-018。
2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股数的比例为 0%。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决
（三）审议通过《关于公司为上饶绿赣种植有限公司提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：

详见2023年7月28日公司在全国股转官网披露的公告，公告编号2023-019。
2.议案表决结果：赞成票 227.7 万股；占出席会议有效表决股数的比例为 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决股数的比例为 0%；弃权 0 股，占出席会议有效
表决股数的比例为 0%。
3.回避表决情况：

涉及关联交易，股东江西远泉实业集团有限公司、上饶市广信区远泉种植有限公司和林贻校作为关联方回避表决。


公告编号：2023-021

三、备查文件目录

1、江西远泉林业股份有限公司第一次临时股东大会决议。

江西远泉林业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 14 日

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